美高梅mgm59599 新闻中心 图片新闻

美高梅mgm二届十九次董事会和二届十二次监事会会议顺利召开

发布日期:2013-03-19 08:59    作者:匿名    来源:董事会办公室
   
 
    美高梅mgm59599(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年3月15日上午在西安市高新技术产业开发区锦业一路88号美高梅mgm综合楼A座9楼视频会议室顺利召开。会议由张继祥董事长主持,卢景友董事、康义独立董事分别委托赵志国董事、何雁明独立董事代为出席行并使表决权。第二届监事会第十二次会议于当日下午在9楼视频会议室召开,会议由申占鑫监事会主席主持,张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为出席并行使表决权。
    董事会以全票同意审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》《公司2012年度总经理工作报告》《公司2012年年度报告及其摘要》《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《公司2012年度内部控制自我评价报告》《公司内部控制审计报告》《公司2012年度履行社会责任报告》《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》《公司2012年度利润分配预案》《公司2013年度经营业绩考核方案》《公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》《公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》《公司2013年度日常关联交易计划》《公司2013年度投资者关系管理计划》《关于聘任公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司10000吨/日采选技改工程项目贷款提供担保的议案》及《关于召开公司2012年度股东大会的议案》等十八项议案。
    监事会以全票同意审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》《公司2012年年度报告及其摘要》《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《公司2012年度内部控制自我评价报告》《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》及《公司2012年度利润分配预案》等六项议案。
    按照相关规定,公司已对董事会、监事会会议决议进行了公告。
Copyright 2007 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO.,LTD. All right reserved 陕ICP备08000126号
地址:中国 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 webmaster:k_xxh@jdcmoly.com
XML 地图 | Sitemap 地图