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公司召开四届六次董事会会议和四届四次监事会会议

发布日期:2018-04-17 05:08    作者:窦凯    来源:董事会办公室
       
        美高梅mgm59599(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年4月16日上午在公司综合楼A座9楼视频会议室召开,会议由程方方董事长主持。第四届监事会第四次会议于当日下午在公司综合楼A座9楼视频会议室召开,会议由申占鑫监事会主席主持。
        与会董事以全票同意审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》《2017年度总经理工作报告》《2017年年度报告及其摘要》《2017年度内部控制评价报告》《公司内部控制审计报告》《2017年度履行社会责任报告》《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配预案》《2018年度经营绩效考核方案》《2018年度日常关联交易计划》《2018年度投资者关系管理计划》《关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案》《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》等十七项议案,其中《2018年度日常关联交易计划》关联董事回避表决。
        与会监事以全票同意审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》《2017年年度报告及其摘要》《2017年度内部控制评价报告》《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配预案》《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》等七项议案。
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